Procurorii Anticoruptie au dispus retinerea fratilor Ion si Stelian Livadariu in urma descinderilor de la Constanta, dar si a lui Peter Attila Racz si Dumitru Costache, cei patru urmand a fi prezentati Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 29 de zile.
Acestia au constituit un grup infractional organizat in vederea savarsirii de infractiuni de evaziune fiscala in domeniul produselor petroliere, prejudiciind bugetul de stat cu aproximativ 16 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, intreaga activitate viza comercializarea de motorina tip Euro 5 fara plata accizelor.
Inculpatii au folosit, in perioada 2009-2010, antrepozitul fiscal al S.C. Texas Grup Oyl S.R.L. Slobozia, firma aflata in insolventa, si i-au instigat pe reprezentantii legali ai acesteia sa nu evidentieze in documentele contabile operatiunile comerciale efectuate si veniturile realizate, dar si sa inregistreze operatiuni fictive. Astfel, sub pretextul fabricarii de petrotex, pentru care acciza este mult mai mica, acestia au achizitionat in mod legal motorina tip Euro 5 in regim suspensiv de accize. Concomitent, au evidentiat in contabilitatea firmei in mod fictiv achizitia de la firme-fantoma a unei alte materii prime (pacura neconforma), necesara fabricarii asa-zisului produs finit.
Apoi, pe baza unor documente false, in contabilitate au fost inregistrate vanzari de petrotex catre firme-fantoma, insa in realitate era comercializata motorina tip Euro 5 fara plata accizelor, catre societati comerciale ce detin statii de distributie carburanti din judetele Sibiu, Botosani si Braila, prin intermediul unor alte societati-fantoma. In majoritatea situatiilor, acestea au fost constituite in mod special pentru a crea aparenta de legalitate a acestui circuit infractional.

La Vaslui au fost opriti

In mod similar, aceiasi inculpati au creat un alt scenariu evazionist la Vaslui, utilizand antrepozitul fiscal al S.C. Blak Bitumen Factory S.R.L. Vaslui, societate comerciala ce detine in prezent calitatea de antrepozit propus pentru autorizare si care functioneaza in regim de probe tehnologice sub supravegherea Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Vaslui. Insa, ca urmare a efectuarii cercetarilor in prezentul dosar penal, mecanismul nu a mai fost pus in practica.
In ceea ce-l priveste pe Dumitru Costache, D.N.A. spune ca, spre deosebire de ceilalti acuzati, acesta ar fi participat efectiv la derularea circuitului evazionist, avand rolul de persoana de legatura intre palierele de comanda si cele de executie si a supravegheat activitatea de comercializare a produselor petroliere fara plata accizelor. Banii obtinuti in aceste modalitati erau retrasi de catre membrii grupului infractional din unitatile bancare prin intermediul unor firme-fantoma, pe baza unor justificari fictive, cum ar fi achizitia de cereale sau fier vechi, sau in numele unor persoane fizice care nu aveau nicio legatura cu aceste operatiuni, sustin procurorii.
In plus, in octombrie 2008 Peter Attila Racz i-ar fi cerut unui afacerist initial suma de 15.000 de euro lunar, pentru ca, in final, sa ajunga sa pretinda 15% din beneficii saptamanal pentru a interveni pe langa functionari din cadrul Garzii Financiare si din cadrul Vamii in vederea asigurarii protectiei cu ocazia controalelor de specialitate ale institutiilor respective. Asa ca in sarcina lui s-au retinut urmatoarele infractiuni: constituirea unui grup infractional organizat, doua infractiuni de instigare la evaziune fiscala, spalare de bani si trafic de influenta.
Oricum, una dintre firmele controlate de catre cetateanul maghiar, Excella Real Grup, a mai fost implicata intr-un dosar e evaziune fiscala. Societatea din Nicolae Balcescu a cumparat peste 45.000 de tone de motorina inferioara pentru care nu a platit accize sustinand ca o va folosi la fabricarea de produse industriale neaccizabile sau combustibil lichid greu sau usor. Dar aceasta a fost vanduta mai departe, fara plata impozitele si taxele aferente, in valoare de circa 100 de milioane de lei, prin intermediul unor statii ale unor „benzinari“ particulari din Bihor, Alba, Sibiu si Cluj.

Valentin ISPAS


Be Sociable, Share!

Uups... articole pe aceeasi tema:

  1. Fratii Cocos, la zdup Fratii Cocos din Tortoman, renumiti pentru scandalurile pe care le-au provocat de-a lungul timpului, au fost inchisi pentru 29 de zile. Ionut Cocos, de 28 de ani, Cristian Cocos, de 23 de ani, si Catalin Cocos, de 22 de ani, ......
  2. Desi ar fi strans bani pentru P.S.D., Surghie se vrea senator P.P.-D.D. Valentin Surghie, patronul C.S. Metalul Constanta si directorul general al S.C. Structuri din Otel S.R.L., a fost ales sa reprezinte Colegiul 4 de catre reprezentantii Partidului Poporului Dan Diaconescu, filiala Constanta, acesta intrand in politica inca din vara anului trecut ......
  3. Si pentru Cove marimea conteaza Gabriel Coveseanu, cunoscut sub numele de Cove, a intrat in atentia publicului inca din anul 2000, in calitate de asistent al Andreei Marin Banica in cadrul emisiunii moderate de aceasta, „Surprize, Surprize“. Iar de o buna perioada de timp acesta ......
  4. Arestat pentru ca a violat un minor impreuna cu un prieten Givan Cadir Arnautu, de 17 ani, a fost arestat ieri pentru ca si-ar fi violat un prieten intr-o cladire abandonata din Constanta. El a fost retinut in urma cu doua zile si a fost prezentat instantei de judecata de catre ......
  5. Critici pentru castigatori Sambata seara a avut loc Selectia Nationala a concursului Eurovision, iar cei care vor reprezenta Romania la competia din luna mai de la Baku, Azerbaidjan, sunt cei de la Mandinga. Trupa va participa in prima semifinala, pe 22 mai, iar ......

Tags: